Quadrilha desarticulada movimentou R$ 600 milhões

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram ontem (05) a Operação Bemol, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional que, em menos de cinco anos, desenvolveu um esquema multimilionário de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva, 34 mandados de prisão temporária, 25 mandados de condução coercitiva e 68 mandados de busca e apreensão nos municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Matelândia, Cascavel, Toledo, Palotina, Altônia, Joinville (SC), Soledade (RS), Ribeirão Preto (SP) e Monte Aprazível (SP). Foram envolvidos na ação 230 policiais federais e 30 servidores da Receita Federal.

O grupo criminoso utilizava contas bancárias de 87 empresas, em geral fictícias, para receber vultosos valores de pessoas físicas e jurídicas, de diversos Estados brasileiros, interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros do Paraguai. A PF constatou que as empresas controladas pela organização criminosa investigada movimentaram mais de R$ 600 milhões de origem ilícita. Este grupo era responsável por conferir aparência lícita a recursos financeiros de origem criminosa e remeter esse mesmo dinheiro sujo ao Paraguai.

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