A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Circe II para investigar um grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro ligada ao contrabando de agrotóxicos vindos do Paraguai, na região de fronteira do Paraná.
A ação foi coordenada pela Delegacia da Polícia Federal de Guaíra e teve cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de Terra Roxa e Iporã.
Segundo as investigações, a organização criminosa utilizava empresas de fachada e contas bancárias de passagem para ocultar valores obtidos de forma ilícita e dificultar o rastreamento do dinheiro.
A apuração aponta movimentações superiores a R$ 30 milhões em créditos e débitos ao longo dos últimos anos, além do uso de diversas empresas para dissimular a origem e o destino dos recursos.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal de Umuarama. A Justiça também determinou o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio judicial de contas bancárias, podendo atingir até R$ 10 milhões ligados a sete investigados.
Entre os bens bloqueados estão imóveis residenciais e comerciais, veículos e ativos financeiros.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a responsabilização dos integrantes da organização criminosa.
Com Catve
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